Verifikasi akun (KYC)
Kami memverifikasi setiap akun demi keamanan platform dan untuk memenuhi aturan anti pencucian uang. Ini yang perlu Anda ketahui.
Dua tingkat pemeriksaan
Pemeriksaan dasar saat mendaftar. Saat Anda mendaftar, kami mencocokkan nama, tanggal lahir, dan negara tempat tinggal Anda dengan daftar sanksi, daftar PEP, dan pemberitaan negatif. Kebanyakan orang tidak menyadari langkah ini.
Verifikasi lengkap. Wajib untuk penarikan di atas USD 1.000, dan dalam beberapa kasus jika sebuah transaksi atau pemeriksaan dasar menimbulkan pertanyaan.
Dokumen untuk verifikasi lengkap
- Kartu identitas resmi berfoto (depan dan belakang untuk dokumen tertentu), yang masih berlaku minimal 3 bulan lagi.
- Swafoto Anda sambil memegang kartu identitas yang sama.
- Bukti alamat yang terbit dalam 3 bulan terakhir: tagihan utilitas, rekening koran, atau surat resmi pemerintah yang memuat nama lengkap dan alamat Anda.
Untuk akun perusahaan, kami meminta akta pendirian, anggaran dasar, ekstrak terbaru dari daftar perusahaan (maksimal 3 bulan), serta dokumen identitas direktur dan pemilik manfaat.
Waktu
- Setelah kami meminta dokumen, kirimkan dalam 5 hari kalender. Jika tidak, akun bisa dibatasi sementara.
- Pemeriksaan biasanya memakan waktu hingga 3 hari kerja. Kasus yang rumit bisa sampai 10 hari kerja, dan kami akan memberi tahu Anda.
- Anda akan menerima email berisi hasilnya: disetujui, ditolak, atau perlu dokumen tambahan.
Siapa yang tidak bisa diverifikasi
Kami tidak dapat membuka atau memverifikasi akun penduduk AS dan wilayahnya, Inggris dan wilayahnya, negara anggota UE dan wilayahnya, negara dalam daftar hitam FATF, serta yurisdiksi lain yang dilarang oleh regulator. Penggunaan VPN atau proxy untuk menyembunyikan lokasi tidak diperbolehkan. Anda harus berusia 18 tahun ke atas.
Halaman ini merangkum Kebijakan KYC. Kebijakan KYC lengkap di prediva.com (berbahasa Inggris) adalah versi yang mengikat. Pertanyaan: [email protected].